www.bereg.ru
Главная
страница
Валюта Образование Расписания Психология Игры
Предприятия Здоровье Гостиницы TV-программа Тесты
Организации Дети Рестораны Справки
СТРАНИЦЫ ПОРТАЛА
Форум
Федерация Каратэ-до
"Бухгалтерия и право"
Валюта
Курсы валют ЦБ
Деньги
Счет заграницей
Переход на ЕВРО
Ввоз инвалюты
Монеты
В деловом мире
Информация, конкурсы!
События
Кейтеринг
Благотворительность
Законодательство
Признаны не соответствующими Конституции, недействительными
Новое в законодательстве
Нормативные акты
Закон о гражданстве
Вопросы о наследовании
Законодатель о курении

Судебная власть
Гражданство России
Главбуху о договоре
Договор простого товарищества
Споры с иностр. партнерами
Иммиграция, виза, загранпаспорт
Криминал
Приколы
Приколы от Ильфа
Экономика и финансы
Книги по финансам
Книги по управлению
Справочные данные
Интересная статистика
Принудительное взыскание
Налоги
Реструктуризация задолженности
Проблемные платежи
Учись экономить
Налогоплательщику Н.Н.
Отмена налоговых льгот, Алтай
Образование
Образование в США
Образование в России
Рейтинг ВУЗов России
ВУЗы Н.Новгорода
Техникумы Нижегородской обл.
Работа
Новое в Трудовом Кодексе
Карьеристам: формула успеха
Формула успеха в афоризмах
Как составить резюме
Собеседование
Трудовой договор
Оценка персонала
Оплата труда
Праздничные дни
Перенос выходных дней
Деловое письмо
Увольнение
Как уволить генерального
Личность: Мягкий заскок
Деловые сувениры
Деловой этикет
Ведение переговоров
Приемы
Что можно узнать по почерку
Организации
Высшие арбитражные суды стран СНГ
Посольства
Территориальные управления МАП России
Негосударственные пенсионные фонды
Приволжский ФО
Главные федеральные инспектора
Федеральное управление юстиции
Н.Новгород
Предприятие "Берег"
Центр охраны труда
Юридические агентства
Нотариальные конторы
КУГИ
Страховые компании
Фонды соц.страхования
Налоговые инспекции
Вневедомственная охрана
Агентства недвижимости
Строительные фирмы
"Горячая линия" для предпринимателей
СМИ Н.Новгорода
Издательства, газеты
ТВ-программа
ПОРТАЛЫ САЙТА
ДЕЛОВОЙ МИР
ПУТЕШЕСТВИЯ
СПРАВКИ
ДОМАШНИЙ ОЧАГ
ДЕТСКИЙ МИР
ИГРЫ
ПРАЗДНИКИ
23 февраля
8 марта
www.bereg.ru / Деловой мир / Новости

В КРИМИНАЛЬНОМ МИРЕ

ДЕЛО ОБ ОТМЫВАНИИ ДЕНЕГ
ВПЕРВЫЕ ДОШЛО ДО РОССИЙСКОГО СУДА

Российские следователи впервые передали в суд уголовное дело об отмывании денег. Следственный комитет при МВД закончил расследовать два эпизода обширного дела, связанного с легализацией незаконных доходов через московский ЭКСПОБАНК.

Если следствию удастся доказать в суде, что деньги на территории России зарабатывались незаконно, то вывоз этих средств по фиктивным маркетинговым контрактам можно квалифицировать как легализацию этих преступных доходов.

Данное дело расследовалось в течение двух лет. Рассматриваемые ниже эпизоды касаются сделок на небольшую сумму – всего $5 млн. из $150 млн., на которые, по мнению следователей, "тянет" все дело. Но сумма для следствия - не главное. Важна попытка создать прецедент успешного уголовного преследования по одной из самых труднодоказуемых статей в российском УК - ст.174 "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем".

По версии следствия, схема отмывания выглядит так. Получившая незаконный доход компания (в материале следствия их две –ООО "Компания Деноли", торговавшая мебелью, и ЗАО "МРК-Транзит", импортировавшая алкоголь) перечисляет доходы в "отмывочную контору" под названием "Эко-Бюро", которая распоряжается счетами "сотен фиктивных фирм" в ЭКСПОБАНКЕ. На следующем этапе со счетов фирм-однодневок деньги переводились за границу – в основном по контрактам на поставку маркетинговых услуг, которые, по мнению следователя, были фиктивными. В рассматриваемых эпизодах деньги переводились в один из латвийских банков на счета офшорных компаний.

Следствию удалось изъять в компании "Эко-Бюро" файлы в программе Bank Office и выяснить, что часть средств со счетов офшорных компаний переправлялась поставщикам в счет оплаты продукции (в Италию за мебель и в Молдавию за вино). Следствие изъяло "черную бухгалтерию, где учитывались весь нал и безнал всех фирм, зарегистрированных на умерших людей и на утерянные паспорта".

Кроме отмывания денег в особо крупных размерах шесть бизнесменов (руководители вышеперечисленных фирм) обвиняются в организации преступного сообщества, незаконном предпринимательстве, подделке документов.

Председатель правления Экспобанка не считает свой банк причастным к отмыванию денег и утверждает, что "Эко-Бюро" была очень небольшим клиентом, оборот по счету которого за несколько лет не превысил 1 млн. руб. "А связь остальных 500 компаний, которые следователи называют однодневками, с "Эко-Бюро" для меня неочевидна", - говорит банкир.

Следователи же утверждают, что фирмами-однодневками управляла именно "Эко-Бюро", распоряжаясь их средствами в указанном банке при помощи одной и той же факсимильной подписи. Председатель правления банка это отрицает, заявляя, что никакой факсимильной подписи не было и все клиенты банка имели директоров, подписи которых и стояли на платежках, а также что ЦБ при проверке не выявил никаких нарушений. Однако следователи готовятся послать в ЭКСПОБАНК предписание аккуратнее исполнять инструкции ЦБ о вывозе капитала.

(По сообщению "Ведомостей" от 17.08.2001)

"БЕЗБИЛЕТНИК "ЛЮФТГАНЗЫ"

В гнезде шасси самолета авиакомпании "Люфтганза", прилетевшего из Перми во Франкфурт-на-Майне, обнаружен труп российского "безбилетника". Германские полицейские считают, что 24-летний мужчина замерз - температура за бортом самолета на большой высоте достигает минус 50 градусов. После приземления правоохранительные органы и наземные службы пермского аэропорта Большое Савино от комментариев по поводу того, как погибший мог попасть на самолет, отказались. Хранят молчание и их коллеги из екатеринбургского аэропорта Кольцово, где самолет Пермь-Франкфурт-на-Майне делает промежуточную посадку. Инцидент, произошедший во время авиарейса, расследуется как в России, так и в Германии.

"Нижегородские Новости" от 19.09.01 указывают источник информации: "Авто-ТВ")

"КОММЕРЧЕСКИЕ КАМЕРЫ"

В следственном изоляторе Курска 21.09.01 был окрыт новый корпус, в котором планируется иметь "коммерческие камеры" - своеобразные гостиничные номера с холодильником, телевизором и прочими бытовыми наворотами за колючей проволокой. То есть уровень комфорта будет поставлен в прямую зависимость от кошелька подследственного. Вопрос о коммерциализации нового здания изолятора решается в связи с тем, что учреждению необходимо дополнительное финансирование.

"Нижегородские Новости" 25.09.01 указывают источник информации: РИА "Новости"

НЕЗАКОННЫЙ ЭКСПОРТ ИНФОРМАЦИИ

Федеральная служба безопасности обвинила Валерия Ковальчука в незаконном экспорте информации, используемой при создании вооружения.
Ковальчук разработал и официально запатентовал модель бесшумного патрона. Однако российские оборонные предприятия от изобретения отказались, и Ковальчук решил предложить его иностранным государствам. Через несколько дней его арестовали сотрудники ФСБ. Следствие по делу Ковальчука длилось больше года. Изобретателю грозит 7 лет лишения свободы. Ковальчуку вменяется в вину попытка незаконной пересылки чертежей в Кувейт. Защита же опирается на то, что изобретатель провел лишь рекламную акцию и никаких секретов иностранцам он не выдавал.

"Нижегородские Новости" 01.09.01 указывают источник информации: "Восточный экспресс"

"РОДСТВЕННИКИ" ГУБЕРНАТОРА ТУЛЕЕВА

В администрацию и правоохранительные органы Кемеровской области от предпринимателей и руководителей предприятий поступают заявления о том, что в Кузбассе действует группа лиц, выдающих себя за родственников губернатора Тулеева.

Они предлагают помочь заключить разные соглашения, контракты, обещают, что за определенную плату подпишут у губернатора любой документ. Некоторые из них собирают деньги в виде гуманитарной помощи для каких-то неведомых фондов. Сам Аман Тулеев убедительно просит не поддаваться на провокации, перепроверять информацию, обращаться в правоохранительные органы за помощью и поддержкой.

"Кузнецкий край" (Красноярск)

"Нижегородские Новости" 26.07.01

ПРОКУРОРА ПРОВЕРИЛИ НА ДЕТЕКТОРЕ ЛЖИ

Заместителю прокурора Пермской области Николаю Калугину объявлен строгий выговор за утрату табельного пистолета Макарова с двумя обоймами патронов к нему. Такое решение было принято в Приволжской окружной прокуратуре.

Недавно переведенный из Тольятти Николай Калугин лишился пистолета при весьма странных обстоятельствах. По словам прокурорского работника, его оружие и обоймы к нему выкрали прямо из его же служебного кабинета, из закрытого сейфа с цифровым кодом. Следственно-оперативная группа работала по двум основным версиям: либо ПМ похитили воры, либо Калугина пытался "подставить" кто-то из коллег по надзорному органу. Николаю Калугину было предложено пройти проверку на детекторе лжи. Тестирование показало, что он не совсем искренне отвечал на вопросы следствия.
Как только расследование будет завершено, материалы уйдут в Москву - в Генеральную прокуратуру России. Генпрокуратура и должна окончательно решить судьбу карьеры Н.Калугина.

"Звезда" (Пермь)

"Нижегородские Новости" 10.08.01

КАК РЕШАЮТ ПРОБЛЕМУ НАРКОТИКОВ В МИРЕ

Нидерланды, Австралия и Швейцария легализовали легкие наркотики. Употребление и торговля марихуаной не преследуются. Торговля сильными наркотиками запрещена и строго карается. Число наркоманов не превышает 0,2%.

Азия. За торговлю, хранение, а в некоторых мусульманских странах и употребление наркотиков предусмотрена смертная казнь. Употребление карается тюремным заключением. Число наркоманов - не более 0,2%.

США, Западная Европа, Израиль, Япония - строгий запрет на торговлю и хранение любых наркотиков. Наказывается тюремным заключением (до пожизненного) и штрафами. Число наркоманов от 0,4 до 0,8%.

Россия. Принятый в 1998 году федеральный закон о наркотических средствах не предусматривает уголовной ответственности за употребление наркотиков. Но минимальные дозы наркотиков, которые по закону может иметь при себе человек, стирают грань между потребителями и производителями и продавцами. И 1 грамм и 10 килограммов героина считаются дозами особо крупного размера. Число наркоманов - от 0,5 до 1%.

"Новое дело" N 51, 2000 г.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК НАУРУ ОКАЗАЛСЯ ФИКЦИЕЙ

Налоговая милиция приступила к расследованию дела о перекачивании с Украины в Национальный банк Науру десятков миллионов долларов. Об этом сообщил следователь государственной налоговой администрации Украины Святослав Пискун.

Банк "Славянский" (Днепропетровск) переводил деньги в находящиеся на Украине 32 филиала Национального банка Науру - крошечного островного государства в Тихом океане. Через "Славянский" в эти филиалы перечисляли свои средства предприятия тяжелой промышленности Днепропетровска, Горловки, Никополя, Макеевки и даже Кабинет министров Крыма.

Сейчас выяснилось, что на острове Науру нет Национального банка. Все украинские филиалы - это фиктивные компании, которые с помощью банка "Славянский" переправляли деньги на свои счета в иностранных банках. Руководство банка обвиняется в хищении государственного имущества в особо крупных размерах.

"Прима"

"Нижегородские новости" 14.04.01

 

ХИТРОУМНЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ

Скажи кто-нибудь раньше Марии Н., что ее так легко обведет вокруг пальца интеллигентного вида покупатель, никогда бы не поверила: как-никак более десяти лет стоит за прилавком. Но факт остается фактом - обманули самым изящным способом...

В тот злополучный день в магазинчик Маши зашел интеллигентный мужчина и обратился с просьбой:

- Извините, мне срочно нужны деньги. Если можно, возьмите на реализацию две микросхемы. Может, кто-то купит, тогда приду за деньгами. Нет - через неделю заберу. Поверьте, они стоят несколько раз дороже, чем я прошу.

В микросхемах Мария ничего не понимала. Но товар на реализацию взяла, выставив цену втрое больше. Вдруг действительно кому-то это очень нужно? Тогда будет навар. Причем финансового риска никакого. Не продаст - клиент обратно заберет эти самые схемы.

Покупатель нашелся практически на следующий день. Увидев микросхемы, он чуть ли не зашелся в истерике.

- Господи! Я их полгода уже ищу! Девушка, мне нужно таких двести штук.

Узнав, что в наличии всего две, покупатель явно расстроился. Купив схемы, он пообещал зайти через несколько дней. И даже на всякий случай оставил свой телефончик.

Выгодная сделка воодушевила Марию. Но на двух схемах особо не разживешься. А вот на двухстах!..

Именно это количество и заказала Маша явившемуся за деньгами хозяину микросхем.

- Понимаете, партия очень большая. Двести схем я принесу, но хотел бы получить деньги за них сразу.

Мария без раздумий согласилась, и в тот же вечер обмен состоялся: взамен заказанной партии хозяин микросхем получил 50 тыс. руб.

Закончилось все печально. Покупатель так и не пришел. Оставленный "домашний" телефончик оказался липовым. Так и прогорела Мария с ненужными никому микросхемами, подсунутыми ей парой интеллигентных на вид мошенников.

"Аргументы и факты" N 3, 2001 г.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ VIP

18-летний Александр увидел это объявление на стекле вагона метро. "Опытные юристы и руководство Комитета солдатских матерей при Правительстве РФ предлагают молодым людям, не желающим служить в армии, юридическую помощь в получении отсрочки от призыва или возможность прохождения альтернативной службы". Вместо подписи стояло слово "Оргкомитет" и подмосковный номер телефона.

Небольшое полуподвальное помещение "Оргкомитета", две миловидные женщины из "Комитета солдатских матерей" и мужчина-юрист... Они заполняли специальные бланки и даже в отдельной графе записывали, какая сумма и с кого берется. Как объясняли: на зарплату тем, кто за них будет служить в пехоте и десанте.

Когда все документы были заполнены, Александру в обмен на три тысячи долларов выдали бланк договора с символикой Вооруженных сил, печатью и даже подписью министра обороны.

- Официальный документ за подписью Верховного главнокомандующего Вы получите в заказном письме, - обронил напоследок юрист.

Через месяц Александр действительно получил огромный конверт с символикой МО РФ. На лицевой стороне ниже адреса было отпечатано типографским способом: "Для тех, кто не хочет служить срочную службу, - альтернативная VIP". Дрожащими руками он разорвал конверт, и оттуда выпали увеличенный ксерокопированный приказ министра обороны о призыве в армию и перечень военных институтов и академий МО на трех листах. На титульном листе списка кто-то издевательски написал красным фломастером: "Ну чем не альтернатива для идиотов?"

"Аргументы и факты" N 15, 2001 г.

АКЦИОНЕРЫ В СТРАНЕ ДУРАКОВ

Российские мошенники организовали широкомасштабную аферу, от которой могут пострадать сотни тысяч простых граждан. Теперь аферисты действуют от имени Правительства РФ.

"Уведомление акционеру.

В связи с рассмотрением действий Правительства РФ, направленных на реструктуризацию и национализацию естественных монополий (РАО "ЕЭС России", "ЛУКОЙЛ", "Газпром", "Сургутнефтегаз", МПС и др.), Вам, как получившему на ваучеры акции одной из этих компаний, во избежании неприятностей необходимо в ближайшее время обратиться по телефону..." - такие грозные послания получили акционеры в Волгограде, Екатеринбурге, Москве, Саратове, Астрахани и других городах России. Для каждого города был указан местный телефон: "Для удобства акционеров". И акционеры начали звонить.

- Продавайте немедленно, иначе потеряете все, - сообщали на том конце провода. - Наша выездная комиссия будет работать в вашем городе всего месяц. Акционеры, боясь потерять все, продавали акции по чисто символической цене.

Правоохранительные органы уже знают о мошенниках. Буквально на днях сотрудники ГУБЭП МВД России задержали 40-летнюю уроженку Дагестана и ее подельников, пытавшихся заполучить подобным образом акции ОАО "Газпром": при обыске у нее изъяли доверенности на 257 тыс. акций общей стоимостью более 2,5 млн. рублей.

Таких интеллектуальных мошенников,
действующих от имени правительства страны,
еще очень и очень много.
Так что, граждане, держите ухо востро!

"Аргументы и факты" N 9, 2001 г.

ОБРАТИ
ВНИМАНИЕ
Отдых на Черном море
Домашний психолог
СЕГОДНЯ


Контакты: bereg@ctinet.ru
Размещение рекламы на сайте
Copyright © 2006-2015 CTInet